改正犯収法と金融犯罪対策

２０１３年４月施行の改正犯罪収益移転防止法のポイントも網羅。これから金融機関に何が必要か、中長期的な観点から考察。マネロン、テロ資金対策、反社会的勢力対応、振り込め詐欺、脱税など当節金融犯罪対策を包括。経営陣とコンプラ部門、事務統括部門が金融犯罪対策を共感するために最適の書。